주주총회 소집공고 (제23기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
아 래
1. 일 시 : 2020년 03월 26일(목요일) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도수원시영통구광교로 109 한국나노기술원 3층 (주)파크시스템스대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항
영업보고
감사의 감사보고
내부회계관리 실태보고
나. 의결사항
(1) 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건
※ 1주당배당금 : 120원(현금배당)
(2) 제2호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건
(김후식, 한정화, 채승기 사외이사 선임의 건)
(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여 승인의 건
(6) 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건
(7) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건